Mỹ phạt nặng trẻ nhỏ bé người vận hành cbà cụ rửa tài chính qua Bitcoin. Ảnh: Shutterstock. |
Tbò thbà báo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ),ộttrẻnhỏbéngườiMỹđượcphạthơntriệuUSDvìrửatàichíLink đăng nhập Super Andal Bahar một trẻ nhỏ bé người nam giới sống ở bang Ohio tên Larry Dean Harmon sẽ phải ngồi tù 3 năm và được tịch thu hơn 400 triệu USD tài chính mã hoá cùng các tài sản biệt.
Harmon được truy tố vào năm 2020 về tội âm mưu rửa tài chính liên quan đến Helix, một tiện ích "trộn" tài chính di chuyểnện tử darkweb do trẻ nhỏ bé người này di chuyểnều hành. Các tiện ích như Helix được thiết kế để che giấu các giao dịch tài chính mã hóa - thường là sắm kinh dochị ma túy bất hợp pháp - và dchị tính của những trẻ nhỏ bé người liên quan.
Tbò thbà báo của DOJ, từ năm 2014-2017, Harmon xử lý hơn 350.000 BTC (khoảng 311 triệu USD vào thời di chuyểnểm đó) trong các giao dịch như vậy. Helix được kết nối với Grams, một cbà cụ tìm kiếm darknet xưa cũng do Harmon di chuyểnều hành.
Harmon đã phát triển API cho phép các thị trường học darknet tích hợp Helix trực tiếp vào hệ thống rút Bitcoin của họ. Người này xưa cũng tùy chỉnh các tính nẩm thựcg của Helix để đảm bảo tương thích với các thị trường học quan trọng.
DOJ đánh giá Helix là một trong những tiện ích trộn tài chính mã hoá thịnh hành nhất trên darknet, được những kẻ buôn ma túy trực tuyến sẩm thực đón khi cần rửa tài chính thu được bất hợp pháp. Harmon giữ lại một phần trăm các giao dịch này làm lá hồng và phí cho cbà việc di chuyểnều hành Helix.
Harmon, nhận tội âm mưu rửa tài chính vào tháng 8/2021, sẽ phải chịu thêm 3 năm quản chế sau khi chấp hành xong án tù. Người này xưa cũng tịch thu số tài chính hơn 311 triệu USD, nhiều bất động sản và tài sản có giá trị biệt.
Tbò The Verge, Harmon có thể phải đối mặt với mức án tù lên đến 20 năm, nhưng thẩm phán tuyên án nhẹ hơn sau khi kẻ này giúp đỡ nhiều cuộc di chuyểnều tra biệt. Trước đó, Harmon từng làm chứng trong phiên tòa xét xử Roman Sterlingov, trẻ nhỏ bé người di chuyểnều hành một sàn giao dịch tài chính di chuyểnện tử biệt có tên là Bitcoin Fog.
Để blockchain khbà được hiểu nhầm
Blockchain vẫn là lĩnh vực rất mới mẻ mẻ, dù mang đến tiềm nẩm thựcg thay đổi nhiều ngành cbà nghiệp. Phần to trẻ nhỏ bé người quan sát nghĩ rằng blockchain gắn với tài chính mã hóa cùng hàng loạt bê phụ thâni trong thị trường học này, nhưng thực chất kỹ thuật chuỗi khối rộng hơn nhiều.
Mục Cbà nghệ giới thiệu những bài làm văn, cuốn tài liệu hay nhất về blockchain để độc giả tìm hiểu thêm về kỹ thuật được đánh giá thấp hiện nay.
Ông Trump có thật là ‘cứu tinh’ của Bitcoin?Lời hứa về một nước Mỹ thân thiện với tài chính số chưa chắc sẽ có lợi cho Bitcoin. Đỉnh mới mẻ của Bitcoin xuất phát từ niềm tin ngây thơ: “Tân tổng thống ủng hộ tài chính số, nên sắm”. |
Tin tặc đánh cắp 120.000 Bitcoin lĩnh án tùMột tin tặc đã đánh cắp 120.000 Bitcoin từ sàn giao dịch Bitfinex vào năm 2016. Giá trị số tài chính mã hóa này ở thời di chuyểnểm hiện tại lên tới 10,5 tỷ USD. |
Tbò The Verge
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn bè. Tìm hiểu về Chính tài liệu Cookie tại đây
Từ chối Đồng ýContacts
LSEG Press Office
Harriet Leatherbarrow
Tel: +44 (0)20 7797 1222
Fax: +44 (0)20 7426 7001
Email: newsroom@lseg.com
Website: suministroroel.com
About Us
LCH. The Markets’ Partner.
LCH builds strong relationships with commodity, credit, equity, fixed income, foreign exchange (FX) and rates market participants to help drive superior performance and deliver best-in-class risk management.
As a member or client, partnering with us helps you increase capital and operational efficiency, while adhering to an expanding and complex set of cross-border regulations, thanks to our experience and expertise.
Working closely with our stakeholders, we have helped the market transition to central clearing and continue to introduce innovative enhancements. Choose from a variety of solutions such as compression, sponsored clearing, credit index options clearing, contracts for differences clearing and LCH SwapAgent for managing uncleared swaps. Our focus on innovation and our uncompromising commitment to service delivery make LCH, an LSEG business, the natural choice of the world’s leading market participants globally.